Startseite - Bafin Inhalt Hauptmenü Suche Hinweis zur Verwendung von Cookies Sie können hier entscheiden, ob Sie neben technisch notwendigen Cookies erlauben, dass wir statistische Informationen vollständig anonym erfassen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucherinnen und Besucher unsere Website nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie über die Links Datenschutz und Impressum. Einige Cookies sind technisch notwendig, um die Seite vollständig zu nutzen. Notwendige Cookies (nicht abwählbar) immer aktiv Statistik-Tracker Wenn Sie das Häkchen bei "Statistik-Tracker erlauben" setzen, wird Ihr Besuch anonym von der Matomo-Webanalyse erfasst. Dies hilft uns zu verstehen, wie unsere Website genutzt wird. Das Webanalyse-Cookie hat eine Gültigkeit von 13 Monaten und löscht sich anschließend von selbst. Statistik-Tracker erlauben Auswahl bestätigen Alle auswählen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Switch to article "Homepage" in ENglish Presse & Social Media Jobportal Gebärdensprache Leichte Sprache Die Bafin Unternehmen & Märkte Verbraucherinnen & Verbraucher Menü Suche Suchbegriff Suchen Kontakt Wirksam, entschlossen und mit Weitblick. Für ein stabiles und faires Finanzsystem, dem Sie vertrauen können. Wie können wir Ihnen helfen? Expertensuche_Bereich Alle Inhalte Die Bafin Unternehmen und Märkte Verbraucherinnen und Verbraucher Suchbegriff Suchen Themenvorschläge Bafin-Kontenvergleich DORA Fintech Arbeiten bei der Bafin 1 ? „Es bleibt viel Raum für Innovation“ 29.07.2026 | KI-Marktüberwachung Finanzierung, Kreditvergabe, Compliance und interne Kommunikation: Finanzunternehmen setzen Künstliche Intelligenz (KI) in immer mehr Bereichen ein. Dabei müssen sie die Vorschriften der neuen KI-Verordnung beachten. Wie gut sind sie darauf vorbereitet? Und was ist die neue Rolle der Bafin? Diese Fragen beantwortet Bafin-Experte Jens Obermöller im Interview. Mehr erfahren Quelle: Bafin/Armin Höhner „Virtuelle IBANs können trojanische Pferde sein“ 27.07.2026 | Interview zur vIBAN Virtuelle IBANs können systematisch für Geldwäsche missbraucht werden. Dafür sensibilisiert die Bafin Kredit- und Finanzinstitute mit einer neuen Aufsichtsmitteilung. Bafin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe im Interview. Mehr erfahren Quelle: Bafin Fintechs: Mit Bafin-Lotsen schneller ans Ziel 21.07.2026 | Neue Lotsenfunktion Ein neues Angebot der Finanzaufsicht Bafin erleichtert Fintechs die Navigation durch die Welt von Aufsicht und Regulierung. Mehr erfahren Quelle: Ippei Naoi/Moment via Getty Images Vernetzung vervielfacht IT-Risiken 16.07.2026 | Bafin-Analyse zu DORA Seit 2025 melden Finanzunternehmen der Bafin IKT-Vorfälle. Das verlangt DORA. Erfolgreiche Cyber-Angriffe machen nur einen kleinen Teil der Vorfälle aus. Doch die Gefahr bleibt groß. Mehr erfahren Quelle: Tom Werner/Stone via Getty Images News 1 von ? State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt am Main muss ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen 13.08.2026 | Maßnahmen Die State Bank of India (Indische Staatsbank) Zweigniederlassung Frankfurt am Main muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet. Insolvenzverwalterin für die Satrex SA bestellt 11.08.2026 | Versicherungen Die belgische Versicherungsgesellschaft Satrex SA befindet sich im Insolvenzverfahren. Gläubiger müssen ihre Forderungen zügig anmelden. Geschäftsleiter: Bafin verwarnt Geschäftsleiter 10.08.2026 | Maßnahmen Die Finanzaufsicht Bafin hat am 3. Juli 2026 einen ehemaligen Geschäftsleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts verwarnt. Grund waren gravierende und nachhaltige Mängel in der Geschäftsorganisation im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. G7-Cyber-Expertengruppe: Internationale Koordinierungsübung im Finanzsektor 03.08.2026 | Banken Die G7-Expertengruppe für Cybersicherheit bereitet den Finanzsektor und die Behörden auf den Ernstfall vor: Sie hat in einer Übung ihre Reaktion auf eine groß angelegte Cyberattacke getestet. Die Finanzaufsicht Bafin war beteiligt. Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB): Bafin ordnet Mängelbeseitigung an 03.08.2026 | Maßnahmen Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB) mit Sitz in Hannover muss angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen, um gewichtige Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Aktualisierung von Kundendaten zu beseitigen. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet. Leo International Precision Health AG: Bafin setzt Geldbußen fest 30.07.2026 | Maßnahmen Die Finanzaufsicht Bafin hat am 08. Juli 2026 eine Geldbuße in Höhe von 20.000 Euro gegen die Leo International Precision Health AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Die Leo International Precision Health AG hatte nicht mittels Hinweisbekanntmachung darüber informiert, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse die Jahresfinanzinformationen für das Geschäftsjahr 2023 öffentlich zugänglich waren. Sie hatte zudem den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 nicht rechtzeitig veröffentlicht. Überwachung von KI: Bafin erhält neue Kompetenzen 29.07.2026 | Pressemitteilung Die Bafin überwacht künftig KI-Systeme von Unternehmen des Finanzsektors. Zentrale Ziele: Innovationen sollen gefördert und Grundrechte geschützt werden. Crefo Factoring Westfalen GmbH muss ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen 28.07.2026 | Maßnahmen Die Crefo Factoring Westfalen GmbH mit Sitz in Münster muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet. Geldwäsche: Bafin will Risiken virtueller IBANs eindämmen 27.07.2026 | Geldwäschebekämpfung Virtuelle IBANs können das Risiko erhöhen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden – etwa in Zusammenhang mit Underground-Banking. In einer Aufsichtsmitteilung stellt die Bafin klar, wie Banken und Zahlungsdienstleister sich und ihre Kunden schützen müssen. ELEMENT Insurance AG: Abwicklung der Schadenfälle dauert an 27.07.2026 | Versicherungen Die Abwicklung der Schadensfälle im Insolvenzverfahren der ELEMENT Insurance AG (ELEMENT) dauert weiter an. Wie der zuständige Insolvenzverwalter heute mitteilte, können die bestehenden Ansprüche derzeit noch nicht ausgezahlt werden. Dies gelte auch für unbestrittene Forderungen. Grund dafür ist, dass der Insolvenzverwalter zunächst sämtliche angemeldeten Forderungen prüfen muss. Erst dann lasse sich feststellen, in welcher Höhe eine Zahlung auf die einzelnen Ansprüche entfalle. Vermögensanlagen meist keine verpackten Anlageprodukte 27.07.2026 | Vermögensanlagen Die Bafin stellt klar, dass sie Vermögensanlagen im Regelfall nicht als verpackte Anlageprodukte einstuft. Mitteilungspflichten nicht erfüllt: Bafin setzt Geldbußen fest 23.07.2026 | Maßnahmen Die Finanzaufsicht Bafin hat am 15. Juli 2026 zwei Geldbußen in Höhe von je 55.000 Euro gegen eine natürliche Person festgesetzt. Grund war, dass diese Person gegen die Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen hatte. Sie hatte es im August 2025 unterlassen, Stimmrechtsmitteilungen rechtzeitig zu übermitteln. Alle News Warnungen 1 von ? kapitalvex(.)com: Bafin warnt vor Website 14.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website kapitalvex(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor Fest- und Tagesgeldangeboten von der E-Mail-Adresse mit der Domain @check24gruppe(.)com(.)de 14.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Fest- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse mit der Domain @check24gruppe(.)com(.)de versendet werden. In gefälschten Formularen verwenden die Betreiber außerdem die Domain @check24-eu(.)com(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. vertex-group(.)info: Bafin warnt vor Website  14.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website vertex-group(.)info. Nach Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. MyBali Coffee GmbH: Verdacht auf öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibung ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt 13.08.2026 | Prospekte Die Finanzaufsicht Bafin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die MyBali Coffee GmbH in Deutschland Wertpapiere in Form von Teilschuldverschreibungen mit der Bezeichnung „5,25% SHI GmbH- Anleihe 2022/2029“ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt öffentlich anbietet. auextrade(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin 13.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website auextrade(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. capitalx(.)market: Bafin warnt vor Website und Identitätsmissbrauch 12.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website capitalx(.)market. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland anbieten. Identitätsdiebstahl: Bafin warnt vor Angeboten mit der E-Mail-Domain @backoffice-raisin(.)de 12.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten, die von E-Mail-Adressen mit der Domain @backoffice-raisin(.)de versandt werden. Nach Erkenntnissen der Bafin werden über solche E-Mails Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten. ASF-Steppat/AS-Finanzdienstleistungen: Bafin ordnet Einstellung der Anlagevermittlung an 11.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Entgegen der Anordnung der Bafin vermittelt Frau Teodora Steppat unter der Firma ASF-Steppat/AS-Finanzdienstleistungen weiterhin ohne Erlaubnis geschlossene Fondsbeteiligungen im Zweitmarkt gegen Provision. finanzsparer(.)com und renditeratgeber-europa(.)de: Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites 11.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites finanzsparer(.)com und renditeratgeber-europa(.)de) sowie etwaigen E-Mails von diesen Domains. Nach den Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an. 212trading(.)online und 212trading(.)pro: Bafin warnt vor Websites und weist auf Identitätsmissbrauch hin 10.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten der Websites 212trading(.)online und 212trading(.)pro. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Websites ohne die erforderliche Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten. finanzora.pro: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin 10.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website finanzora(.)pro. Auf der Website wird unter dem Firmennamen „Quirion“ eine Trading-Plattform angeboten. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. michael-seidel(.)com : Bafin warnt vor Tages- und Festgeldangeboten auf Website 07.08.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website michael-seidel(.)com sowie vor E-Mails von der Mailadresse kontakt@michael-seidel(.)com und weiteren ähnlichen E-Mail-Adressen. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website und Versender der E-Mails unter dem Namen Michael Seidel Finanzvermittlung ohne Erlaubnis Tages…