洗錢防制處 - 法務部調查局洗錢防制處 ::: EN 大 中 小 搜尋關鍵字 進階搜尋 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 相關單位文宣品 申(通)報專區 達一定金額之通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 搜尋關鍵字 進階搜尋  洗錢防制處 本處「洗錢防制處電子報」第21期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。 近期有詐騙集團行使偽造金融監督管理委員會函轉本局依據洗錢防制法第9條第1項規定通報洗錢或資恐高風險國家或地區名單函文，使民眾誤信其帳戶因涉洗錢犯罪將遭監管而交付款項予詐騙集團等情事，提醒民眾任何執法強制處分均依法定程序聲請法院令狀或檢察官處分命令並提示執行人員身分證明文件後辦理，執法機關無權亦不會監管民眾帳戶，請提高警覺，如有疑問亦請直接聯繫相關機關或以電話向警政署165專線或派出所查證，切勿輕信沒有院檢命令作為依據的要求，致遭詐騙造成財物損失。 FATF頃於115年6月19日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。 本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心名義（FIC或FIU）通知遭列警示帳戶或獲得補償資格等事宜，如遇相似情形，敬請注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。 據統計資料顯示，近來投資詐騙案件激增，三大詐欺投資類型分為網路博弈、虛擬資產詐騙及投資境外期貨或股票等；近期亦出現要求受害人使用比特幣自動櫃員機（BTM）購買加密貨幣，將詐騙款項轉入詐騙者之加密資產錢包致求償無門情形，呼籲民眾提高防範詐騙意識，謹慎選擇投資方案。 進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。 本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務，請民眾不要掉入詐欺集團陷阱 資恐防制法公告制裁名單 （以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） ●資恐防制法第五條第一項法定制裁名單 第1267/1989/2253號決議制裁名單(115年7月8日更新) 第1988號決議制裁名單(115年7月30日更新) 第1718號決議制裁名單(113年9月17日更新) 第1737號決議制裁名單 制裁委員會工作準則 ●資恐防制法第四條第一項指定制裁名單 107年1月12日指定制裁名單 法務部107年3月31日公告 法務部107年10月29日公告 法務部108年11月25日除名公告 有最新制裁名單email通知我([email protected]) 　 參考資料 ●2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告 ●2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告 ●2018年國家洗錢及資恐風險評估報告 ●2019年相互評鑑報告 ●中華民國聯合國反貪腐公約國家報告 ●CFP TFS相關指引專區 FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 目的事業主管機關函文 FATF文件 ●防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區 ●其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區 其他制裁相關資料 ●聯合國安理會決議 ●聯合國安理會綜合制裁名單 ●美國OFAC制裁名單下載專區 ●歐盟制裁名單下載專區 ●國際刑警組織特別通告及制裁名單 ●俄羅斯制裁名單 歐盟俄羅斯制裁名單 美國OFAC俄羅斯制裁名單 ●船舶清單 聯合國安全理事會指認船隻清單 交通部航港局公告靜止入港船隻清單(115年7月13日公告) PARTNERS 合作單位 電話：02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處；資恐制裁名單問題轉6227；法規問題轉6225；可疑交易申報問題轉6210~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226 傳真：02-2913-1280 地址：231209 新北市新店區中華路74號 檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007-007 資料開放宣告 隱私權保護宣告 資訊安全政策宣告 English 對本網站有任何意見，敬請來電指教；信箱：[email protected] 瀏覽本網站請使用 Internet Explorer 11 以上版本或 Chrome 瀏覽器 更新日期 2026/08/15 全站導覽 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 相關單位文宣品 申(通)報專區 達一定金額之通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結